Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
Присутствовали: . М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Р. Шридхаран, М. В. Шивакумаран, Нинад Гаджил, С.В. Костров, С.Л. Петросян.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов (М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Р. Шридхаран, М. В. Шивакумаран, Нинад Гаджил, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в списки кандидатов для избрания в органы Общества, следующие внесённые акционерами кандидатуры:
1.1. В Совет директоров Общества:
№
Ф.И.О.
Кандидата Имя (наименование) акционера, выдвигающего указанного кандидата
1. Муругаппан Мутия Муругаппан CUMI INTERNATIONAL LIMITED ("КУМИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД")
2. Шридхаран Рангараджан
3. Пунди Шринивасан Рагхаван
4. Маруваккат Васудеван Шивакумаран
5. Нинад Гаджил
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович
1.2. В ревизионную комиссию Общества:
№
Ф.И.О.
Кандидата Имя (наименование) акционера, выдвигающего указанного кандидата
1. Толстая Светлана Борисовна CUMI INTERNATIONAL LIMITED ("КУМИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД")
2. Кочергина Наталия Викторовна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ОАО «ВАЗ»
№ 224/02-2024 от 01.02.2024 года
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45123-E, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 09.02.2004г., дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1997г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 01.02.2024г.